México, 18 de mayo.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó la incorporación preventiva de nuevas personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), luego de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano relacionados con señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios ligados a Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado oficial, las alertas fueron generadas por bancos mexicanos que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, tras las acusaciones públicas difundidas por autoridades de ese país sobre presuntos vínculos con narcotráfico, tráfico de armas y operaciones relacionadas con “Los Chapitos”.
Entre las personas señaladas se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; sus hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz; así como el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez.
También fueron mencionados Gerardo Mérida y Enrique Díaz, ex secretarios de Seguridad Pública y Finanzas, respectivamente, además de otros siete implicados señalados por autoridades estadounidenses.
La UIF precisó que las incorporaciones a la LPB tienen “carácter estrictamente preventivo” y derivan de mecanismos de monitoreo financiero aplicados a Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a estándares de cumplimiento bancario.
El organismo subrayó que la inmovilización preventiva de cuentas busca proteger la integridad del sistema financiero nacional y aclaró que estas acciones “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”.
Asimismo, indicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con garantías legales, entre ellas el derecho de audiencia y la posibilidad de promover recursos administrativos o jurisdiccionales para impugnar las medidas.
La UIF agregó que actualmente mantiene el análisis de diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incorporadas a la lista, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales similares a los aplicados en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
