México, 7 de diciembre de 2017.- Oswaldo Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de las tres investigaciones que se siguen a contribuyentes mexicanos en paraísos fiscales, a la fecha se tienen recuperados mil millones de pesos.
El titular del SAT detalló que en los casos del Panamá Papers y Bahamas Leaks, el proceso de investigación va muy avanzado, incluso algunos actos de control ya concluyeron y son pocos los expedientes de investigación que continúan abiertos.
Sin embargo, en el caso de los Paradise Papers el proceso apenas va en desarrollo, son 87 personas las que se encuentran bajo investigación, donde se coteja la información contenida en los reportes con la que cuenta el SAT y de comprobarse inconsistencias se enviará citatorio al contribuyente o bien se iniciará una auditoría para verificar su condición fiscal.
Manifestó que de confirmarse que hubo evasión fiscal o actos de ilegalidad, se aplicarán las acciones contempladas en la ley.
