México, 18 de agosto de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, no descartó indagar las cuentas bancarias de los ex senadores del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro y otros ex legisladores, involucrados en los presuntos sobornos que entregó Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a cambio de la aprobación de las reformas estructurales.
Lo anterior lo declaró Santiago Nieto, titular de la UIF, que explicó que la indagación de estas cuentas podría darse por 2 vías:
“Puede ser por dos vías o que la Fiscalía General de la República nos solicite alguna información y desarrollemos la investigación o, puede ser incluso la Secretaría de la Función Pública y, por otro lado, nosotros generaremos nuestro modelo de riesgo y en caso de que se detecte algo irregular en términos de nuestra propia normatividad, podríamos iniciar el caso”.
Comentó que hasta ahora la Fiscalía General de la República no le ha solicitado a la UIF ninguna información sobre las cuentas bancarias de los ex senadores del PAN, luego que dos colaboradores suyos, Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, apareciendo en un video difundido este lunes en redes sociales, recibiendo bolsas con dinero presuntamente de un funcionario de Pemex.
Insistió que si la FGR presenta un requerimiento ante la UIF, las cuentas de estos ex legisladores comenzarían a ser investigadas.
“Nuestra facultad, también es una facultad proactiva, depende de la agenda nacional y depende, evidentemente, de nuestro modelo de riesgo que aparezca alguna información relevante que haya sido reportada por el sistema financiero. (…) Además, es un tema vinculado con corrupción política y ese es uno de los asuntos que el presidente López Obrador ha sido muy claro, de que tenemos que seguir trabajando para evitar que este tipo de conductas se repitan en la vida pública mexicana”.
Santiago Nieto declaró que este video no forma parte de las pruebas que la UIF entregó a la Fiscalía General de la República para que se iniciara una investigación en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex por la compra de la empresa “Agronitrogenados”, la adquisición de un astillero, en España y la firma de contratos de la empresa productiva del Estado con Odebrecht.
Entrevistado en el Senado, Santiago Nieto reiteró que la UIF no tiene ninguna investigación abierta en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y coordinador del PRI en el Senado.
