México, 26 de febrero de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó operaciones con recursos de procedencia ilícita en una universidad pública estatal, cuyo nombre no fue revelado.
Informó que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.
El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
Ante los movimientos financieros inusuales la Unidad de Inteligencia Financiera instruyó de forma inmediata al bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad; asimismo atendió la petición de una agencia internacional que solicitó colaboración al respecto.
Afirmó que se actuó conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Finalmente, reiteró que el Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado
