México, 2 de junio de 2020.- Con la operación «Agave Azul» la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, bloqueo las cuentas de 1,939 sujetos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el CJNG.
«Agave AZul» es resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de este grupo de la delincuencia organizada.
La UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la definición de los objetivos de este operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
La UIF analizó un total de 2,571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38,459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos.
Así como transferencias internacionales que generaron 8,424 reportes, por un monto de 7 mil 216 millones de pesos. En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2,102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares americanos, así como 6,507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
Estas operaciones fueron realizadas principalmente en los estados de Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
La Unidad de Inteligencia Financiera refrendó que entre los principales ejes de acción del gobierno de México, están la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que utilicen el sistema financiero para blanquear sus ganancias ilícitas.
